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                  股票代碼:300637 EN
                  揚帆新材召開2018年年度股東大會

                  發布時間:2019-04-17


                  2019年4月11日,揚帆新材2018年年度股東大會在杭州揚帆大廈召開。公司股東馬紹爾SFC有限公司代表、揚帆新材董事長樊彬,浙江揚帆控股集團有限公司董事長樊培仁,寧波新帆投資管理有限公司授權代表、揚帆新材總裁李耀土,寧波益進凡投資管理合伙企業(有限合伙)授權代表丁曄飛,個人股東授權代表斯志堅等出席會議。公司董事、董事會秘書樊相東,獨立董事張福利、陶禮欽、黃法,監事朱惠娣、李俊,海通證券代表陳曉楠以及公司高級管理人員副總裁朱俊飛、技術總監吳紅輝、財務總監上官云明列席會議。會議由董事長樊彬主持,德恒上海律師事務所戴偉、吳曉霞兩位律師列席見證。


                  會上,董事長樊彬代表董事會作了2018年度董事會工作報告,對2018年董事會的工作情況作了詳細匯報和總結,并指出公司2019年各方面的工作重點。獨立董事陶禮欽、張福利和黃法就2018年度獨立董事的工作情況分別作了述職報告,監事朱惠娣代表監事會作了2018年度監事會工作報告。


                  本次會議先后審議了《關于2018年年度報告正文及其摘要的議案》、《關于2018年度財務決算報告的議案》、《關于2018年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》等十二個議案,大會以現場投票和網絡投票的表決方式審議通過全部議案,體現了廣大股東對公司2018年度工作的認可和對新一年工作的支持。


                  2018年是碩果累累的一年,公司在廣大投資者的支持下,在全體揚帆人的不懈努力下持續快速健康成長。2019年,揚帆新材將繼續秉承“仁德創富,成己惠人”的經營理念,砥礪奮進,鏗鏘前行,爭取以更好的成績,回饋廣大投資者的支持與信任!





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